Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε 33 άτομα την Τετάρτη σε νέα καταστολή ενός δικτύου Κινέζων χρηματιστών που φέρεται να ξεπλύνουν περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ για τη μαφία της Ndrangheta και άλλες ομάδες λαθρεμπορίου ναρκωτικών.
Ο Φραντσέσκο Ρουίς, συνταγματάρχης της ιταλικής αστυνομίας της δημοσιονομικής φρουράς, είπε στο Reuters ότι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της υπόθεσης ήταν η σύνδεση μεταξύ της «Ndrangheta» και κινεζικών οντοτήτων που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Ο Ρούι, ο οποίος ηγείται της τελευταίας έρευνας στη Ρώμη, είπε ότι τα περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ που εντοπίστηκαν σε οικονομικές δραστηριότητες δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική κλίμακα του περιστατικού.
Είπε, “Αυτό παρακολουθήσαμε από το 2020 έως το 2022, αλλά η έρευνα δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις ενέργειες. Όπως και η καταδίωξη, βλέπετε μόνο το 20% αυτού που συνέβη.” Η αστυνομία της ιταλικής δημοσιονομικής φρουράς ανέφερε σε δήλωση ότι βρισκόταν στο
Τριάντα- τρία άτομα, μεταξύ των οποίων επτά Κινέζοι, συνελήφθησαν στη Ρώμη και σε άλλες έξι ιταλικές πόλεις με την κατηγορία της συνωμοσίας οργανωμένου εγκλήματος για λαθρεμπόριο ναρκωτικών και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Κατάσχεσαν επίσης περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από τα λεγόμενα money mules που είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, ανέφερε η δήλωση.
Αρκετές πρόσφατες έρευνες αποκάλυψαν ότι τα ιταλικά καρτέλ ναρκωτικών χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο ένα δίκτυο παράνομων κινεζικών μεσιτών νομισμάτων για να συγκαλύψουν τις διασυνοριακές πληρωμές.
Η μέθοδος μεταφοράς, που συχνά αναφέρεται ως fly money, περιλαμβάνει την κατάθεση ενός χρηματικού ποσού σε έναν μεσίτη νομισμάτων στην Ιταλία και την υποχρέωση ενός άλλου πράκτορα στο δίκτυο να πληρώσει στον παραλήπτη τα ίδια χρήματα αλλού στον κόσμο.
Ο πυρήνας αυτής της τελευταίας υπόθεσης είναι το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αφορά τις εισαγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις κινεζικών ενδυμάτων και αξεσουάρ μόδας στην περιοχή Esquilino της πρωτεύουσας Ρώμης.
Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως κέντρα συλλογής παράνομων χρημάτων, τα οποία τελικά μεταφέρονται στην Κίνα ανώνυμα και κρυφά.
Η αστυνομία είπε ότι η μέθοδος ιπτάμενων χρημάτων δεν περιλαμβάνει τη φυσική μεταφορά των χρημάτων των πελατών, οι πελάτες χρειάζεται μόνο να αγοράσουν τα φάρμακα που πωλούνται από τον προμηθευτή, αλλά η Κίνα είναι ο τελικός προορισμός των χρημάτων.
Ο Rui είπε, “Δύο Κινέζοι μεσίτες πραγματοποίησαν συναλλαγές μέσω τριγωνισμού και πλασματικών εμπορικών αγορών στην Κίνα, ενώ χρησιμοποιούσαν τα λεγόμενα money mules για να πετάξουν μετρητά στην Κίνα.” Η δήλωση ανέφερε ότι η κοινή ομάδα έρευνας της Europol αποκάλυψε την υπόθεση το 2021. Κρυπτογραφημένη συνομιλία
