Η ιταλική αστυνομία συνέλαβε 33 άτομα την Τετάρτη σε μια νέα καταστολή ενός δικτύου Κινέζων χρηματιστών που φέρεται να ξέπλυνε πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ (52,5 εκατομμύρια δολάρια) από ομάδες διακίνησης ναρκωτικών, συμπεριλαμβανομένης της μαφίας «Ndrangheta».
Ο συνταγματάρχης της αστυνομίας της Guardia di Finanza Francesco Ruis είπε στο Reuters ότι μια χαρακτηριστική πτυχή της υπόθεσης ήταν η σύνδεση που δημιουργήθηκε μεταξύ οργανισμών όπως η «Ndrangheta» και κινεζικών οντοτήτων που παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.
Ο Ρουίς, ο οποίος ηγήθηκε της τελευταίας έρευνας στη Ρώμη, είπε ότι το ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ σε παρακολουθούμενες οικονομικές κινήσεις δεν δίνει τις πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης.
“Αυτό παρακολουθήσαμε από το 2020 έως το 2022, αλλά οι έρευνες δεν μπορούν να εντοπίσουν όλες τις επιχειρήσεις. Είναι σαν να κάνεις ένα stakeout, βλέπεις το 20% αυτού που συμβαίνει”, είπε.
Η αστυνομία της Guardia di Finanza ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι συνέλαβε 33 άτομα, συμπεριλαμβανομένων επτά Κινέζων υπηκόων, στη Ρώμη και σε άλλες έξι ιταλικές πόλεις με την κατηγορία της συνωμοσίας οργανωμένου εγκλήματος για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος.
Κατέσχεσαν επίσης περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά από τους λεγόμενους «money mules», οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τη μεταφορά χρημάτων στο εξωτερικό, ανέφερε η δήλωση.
Αρκετές πρόσφατες έρευνες έδειξαν πώς τα καρτέλ ναρκωτικών στην Ιταλία χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο σκιώδη δίκτυα κινέζων χρηματιστών χωρίς άδεια για να κρύψουν τις διασυνοριακές πληρωμές.
Η μέθοδος μεταφοράς, που συχνά αναφέρεται με τον κινεζικό όρο fei qian ή fei chien, που σημαίνει ιπτάμενα χρήματα, περιλαμβάνει την κατάθεση ενός ποσού σε χρηματιστή στην Ιταλία, ενώ ένας άλλος πράκτορας στο δίκτυο αλλού στον κόσμο πληρώνει το αντίστοιχο ποσό στον προβλεπόμενο παραλήπτη.
Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στο επίκεντρο της τελευταίας υπόθεσης σημειώθηκε σε κινεζικές εισαγωγές-εξαγωγικές επιχειρήσεις ένδυσης και αξεσουάρ μόδας στην περιοχή Esquilino της ιταλικής πρωτεύουσας.
Αυτά λειτουργούσαν ως κέντρα συλλογής χρημάτων παράνομης προέλευσης, τα οποία τελικά μεταφέρθηκαν ανώνυμα και ανιχνεύσιμα στην Κίνα.
Η μέθοδος fei chien δεν περιλαμβάνει τη φυσική μεταφορά χρημάτων από τον πελάτη, ο οποίος αγοράζει το φορτίο φαρμάκου, στον προμηθευτή, ο οποίος το πουλάει. Αλλά η Κίνα ήταν ο τελικός προορισμός για τα μετρητά, είπε η αστυνομία.
«Οι συμφωνίες μεταξύ των δύο Κινέζων μεσιτών πραγματοποιήθηκαν μέσω τριγωνισμών και εικονικών επιχειρηματικών συναλλαγών στην Κίνα, ενώ τα μετρητά ταξίδεψαν με αεροπλάνο στην Κίνα χρησιμοποιώντας τα λεγόμενα money mules», είπε ο Ruis.
Η έρευνα βοήθησε με την πρόσβαση σε κρυπτογραφημένες συνομιλίες σε μια πλατφόρμα που διαλύθηκε το 2021 από μια Κοινή Ομάδα Έρευνας της Europol, ανέφερε η δήλωση.
